2023年第三季度报告山东仙坛股份有限公司

　　第四次聚会于2023年10月23日以通信表决方法召开山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会，电话及书面方法已投递公司举座董事通告于2023年10月13日以。出席董事7人本次聚会应，议董事7人实践出席会。共和国公公法》和《公司章程》的法则本次聚会的会集、召开相符《中华百姓。

　　额较年头余额加添110.38%（12）递延所得税欠债期末余，异确认递延所得税欠债加添所致苛重为本期对应征税临时性差。

　　较年头余额加添461.28%（6）其他非滚动资产期末余额，工程预付款加添所致苛重为本期筑立和。

　　度同期加添79.99%（6）交易表支拨较上年，形成的吃亏同比加添所致苛重为本期报废固定资产。

　　月揭晓的《上市公司独立董事统造主见》法则凭据中国证券监视统造委员会2023年9，市公司负责高级统造职员的董事审计委员会成员应该为不正在上。公司办理机闭为进一步完满，司帐划机造健康董事，任第五届董事会审计委员会委员职务公司董事、总裁王寿恒先生不再担。员会的寻常运转为保护审计委，独立董事统造主见》以及《公司章程》等法则凭据《中华百姓共和国公公法》《上市公司，）为公司第五届董事会审计委员会委员公司董事会选举王斌先生（简历见附件，成公司第五届董事会审计委员会与徐景熙先生、徐晓先生合伙组，起至本届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。

　　证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号—主板上市公司类型运作》、《上市公司独立董事统造主见》的法则凭据《中华百姓共和国公公法》、《中华百姓共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳，》和公司实践情形集合《公司章程2023年第三季度报，度》局限条目举办了修订对公司《独立董事劳动造。

　　年头余额加添145.35%（1）泉币资金期末余额较，年头余额淘汰38.77%买卖性金融资产期末余额较，分理财类产物赎回所致苛重为本期置备的部。

　　职员)声明：担保季度讲演中财政音讯的线.第三季度讲演是否经由审2.公司刻意人、主管司帐劳动刻意人及司帐机构刻意人(司帐主管计

　　额较上年度同期加添690.73%（1）投资营谋形成的现金流量净，付的现金淘汰所致苛重为本期投资支。

　　劳动细则》详见公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）修订后的《山东仙坛股份有限公司董事会特意委员会。

　　息披露实质的实正在、精确和完善本公司及监事会举座成员担保信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。

　　年头余额加添102.95%（7）短期借债期末余额较，和单子融资资金加添所致苛重为本期获得短期借债。

　　额较年头余额加添60.17%（5）递延所得税资产期末余，异确认递延所得税资产加添所致苛重为本期对可抵扣临时性差。

　　年度同期加添253.00%（3）公平代价调动收益较上，资产的公平代价调动加添所致苛重为本期持有的买卖性金融。

　　上市公司类型运作》第3.2.2条第一款法则的不得提名为董事的景况王斌先生不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——主板；司章程》中法则的不得负责公司董事的景况不存正在《公公法》、《山东仙坛股份有限公，门的惩处和证券买卖所秩序处分未受到中国证监会及其他相闭部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察不存正在因涉嫌犯法被公法组织立案观察，结论之景况尚未有清楚；盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实践人名单景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信音讯公然。

　　息披露的实质实正在、精确、完善本公司及董事会举座成员担保信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。

　　、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《2023年第三季度讲演》详见公司指定音讯披露媒体《证券时报》。

　　于2023年10月23日正在公司三楼聚会室山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）xg111太平洋五届监事会第四次聚会以现场表决方法召开第。0月13日通过书面方法投递诸位监事召开本次聚会的通告已于2023年1。出席监事3人本次聚会应，决监事3人实践参预表，席冷胡秋先生主理聚会由监事会主。共和国公公法》和《公司章程》的法则本次聚会的会集、召开相符《中华百姓。

　　通常性损益》中罗列的非通常性损益项目界定为通常性损益的项方针景况公司不存正在将《公然拓行证券的公司音讯披露注解性告示第1号——非。

　　统造职员担保季度讲演的实正在、精确、完善1.董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或巨大漏掉不存正在失实记录、误，连带的法令负担并担当部分和。

　　办理法则》、《上市公司独立董事统造主见》的法则凭据《中华百姓共和国公公法》、并参照《上市公司，》和公司实践情形集合《公司章程，作细则》局限条目举办了修订对公司《董事会特意委员会工。

　　息披露实质的实正在、精确、完善本公司及董事会举座成员担保信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。

　　损益》中罗列的非通常性损益项目界定为通常性损益项方针情形说将《公然拓行证券的公司音讯披露注解性告示第1号——非通常性明

　　报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《闭于召开公司2023年第二次权且股东大会的通告》详见《中国证券。

　　度讲演实质实正在、精确、完善地响应了公司的实践情形公司的董事、高级统造职员担保公司2023年第三季，误导性陈述或者巨大漏掉不存正在任何失实记录、，面确认成见并签定了书。

　　审核经，三季度讲演》的步伐相符法令、行政法例和中国证监会的法则公司监事会以为：董事会编造和审核的公司《2023年第，地响应了上市公司的实践情形讲演实质实正在、精确、完善，误导性陈述或者巨大漏掉不存正在任何失实记录、。

　　有本公司的股份王斌先生未持，公司5%以上股份的股东、实践驾驭人之间均不存正在干系相干与本公司或本公司的其他董事、监事、高级统造职员及持有，、实践驾驭人等单元任职未正在公司5%以上股东。

　　额较上年度同期加添608.23%（2）筹资营谋形成的现金流量净，收到的现金加添所致苛重为本期获得借债。

　　76年6月出生王斌先生：19，国籍中国，族汉，党员中共，学历大专告山东仙坛股份有限公司，久居留权无境表永。6月列入公司2001年，财政副总监、资深财政副总监历任公司财政副司理、司理、，统造事迹部副总司理现任公司董事、财政。山东益仙种禽有限公司监事山东仙润禽业有限公司和。

　　较年头余额加添48.60%（3）永恒股权投资期末余额，确认的投资收益加添所致苛重为本期对子营企业。