于调整董事会审计委员会委员的公告山东玉马遮

　　息披露实质确凿切、无误和完美本公司及董事会总共成员包管信山东玉马遮阳科技股份有限公司 关，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　于2023年10月24日召开第二届董事会第八次聚会山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”），会审计委员会委员的议案》审议通过了《合于调解董事，宜告示如下现将合系事：

　　损益》中罗列的非时时性损益项目界定为时时性损益项方针情形说将《公然采行证券的公司音信披露说明性告示第1号——非时时性明

　　造下企业兼并的本期发作统一控，的净利润为：0.00元被兼并梗直在兼并前实行，净利润为：0.00元上期被兼并方实行的。

　　计委员会成员应该为不正在上市公司承当高级办理职员的董事”的轨则按照中国证监会揭橥的《上市公司独立董事办理手腕》第五条中“审，部门成员实行调解公司对审计委员会，承当董事会审计委员会委员职务董事长、总司理孙承志先生不再。

　　审核经，会以为监事，和审核措施适应功令、行政规矩和中国证监会的轨则董事会对公司《2023年第三季度告诉》的编造，整地反应了公司的实践情形告诉实质确切、无误、完，误导性陈述或强大脱漏不存正在任何伪善记录、。

　　年第三季度的财政景遇和谋划效果公司2023年第三季度告诉线，导性陈述或强大脱漏不存正在伪善记录、误。

　　计委员会成员应该为不正在上市公司承当高级办理职员的董事”的轨则按照中国证监会揭橥的《上市公司独立董事办理手腕》第五条中“审，部门成员实行调解公司对审计委员会，不再承当审计委员会委员职务董事长、总司理孙承志先生，生为审计委员会委员推选董事王玉华先，华先生协同构成公司审计委员会与李维清先生（齐集人）、赵宝，日起至第二届董事会届满之日止任期自本次董事会审议通过之。

　　会第八次聚会报告于2023年10月14日以通信、电子邮件发出山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事，公司聚会室以现场表决的方法进行聚会于2023年10月24日正在。加表决董事7名本次聚会应参，决董事7名实践加入表。办理职员列席聚会公司监事、高级，承志先生齐集并主理聚会由公司董事长孙。功令、规矩及《公司章程》的轨则聚会的齐集、召开和表决措施适应。

　　息披露实质确凿切太平洋xg111无误和完美本公司及监事会总共成员包管信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　会第八次聚会报告于2023年10月14日以通信、电子邮件发出山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事，公司聚会室以现场表决的方法进行聚会于2023年10月24日正在。加表决监事3名本次聚会应参，决监事3名实践加入表。席李其忠先生主理聚会由监事会主，律、规矩及《公司章程》的轨则聚会的齐集及召开措施适应法。

　　员会的平常运转为保险审计委，独立董事办理手腕》以及《公司章程》等轨则按照《中华百姓共和国公法令》、《上市公司，先生为审计委员会委员公司推选董事王玉华于调整董事会审计委员会委员的公告，先生协同构成公司董事会审计委员会与李维清先生（齐集人）、赵宝华，日起至第二届董事会届满之日止任期自本次董事会审议通过之。

　　息披露的实质确切、无误、完美本公司及董事会总共成员包管信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　办理职员包管季度告诉确凿切、无误、完美1.董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或强大脱漏不存正在伪善记录、误，连带的功令义务并担当局部和。

　　职员)声明：包管季度告诉中财政音信的线.第三季度告诉是否始末审2.公司肩负人、主管管帐劳动肩负人及管帐机构肩负人(管帐主管计

　　于调解董事会审计委员会委员的告示》（告示编号：2023-057）的确实质详见公司2023年10月25日披露正在巨潮资讯网（）的《合。

　　时时性损益》中罗列的非时时性损益项目界定为时时性损益的项方针景象公司不存正在将《公然采行证券的公司音信披露说明性告示第1号——非。

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