司2023年第四次临时股东大会的 通知山东丰元化学

　　项目：紧张化学品临盆8、筹办范畴：许可；不含紧张物品）道道物品运输（。容许的项目（依法须经，方可展开筹办行动经合连部分容许后，证件为准）凡是项目：电子专用原料缔造完全筹办项目以合连部分容许文献可能可；原料研发电子专用；原料出售电子专用；时间研发新原料；术任职储能技；含许可类化工产物）化工产物临盆（不；含许可类化工产物）化工产物出售（不；缔造电池；出售电池；进出口物品。容许的项目表（除依法须经，自决展开筹办行动凭买卖牌照依法）

　　集会和第五届监事会第十九次集会审议通过上述议案依然公司第五届董事会第二十八次。《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的合连实质完全实质详见公司于2023年7月15日正在指定讯息披露媒体《证券时报》。

　　2023年6月8日召开第五届董事会第二十六次集会山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于，血本并修订〈公司章程〉的议案》审议通过了《合于变化公司注册，并相应修订《公司章程》答应公司变化注册血本。的《山东丰元化学股份有限公司合于变化公司注册血本并修订〈公司章程〉的告示》（告示编号：2023-039）完全实质详见公司正在指定讯息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。司2023年第三次且则股东大会审议通过该事项依然2023年6月26日召开的公。

　　日近，记及《公司章程》的挂号管事公司已处置实行工商变化登,任职局换发的《买卖牌照》并赢得了枣庄市行政审批。血本变化表除了注册，记的讯息稳固其他工商登。照》首要实质如下公司新版《买卖执：

　　：2023年7月31日上午9:151.互联网投票体例发轫投票的时辰为，7月31日下昼15:00完毕时辰为：2023年。

　　期内呈文，然同比上升但不足预期公司正极原料销量虽。多处于试临盆和爬坡期公司正极原料新增产能，获得富裕展现领域效应未，料代价摇动较大加上上游原材，毛利率大幅消重导致公司产物。方面用度，用付出较上年同期大幅减少公司新筑参加导致各项费。

　　东道88号海信国际中央B座28楼丰元股份集会室8、现场集会召开住址：山东省青岛市崂山区香港。

　　所述综上，司的财政景况以及筹办结果为特别客观确凿地反应公，兴盛及统治形式完婚公司营业，及对异日运营景况的预测连接公司实质筹办情景以，用失掉率举办变化对应收款子预期信。

　　息披露的实质确凿、切确、无缺本公司及董事会举座成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有乌有记录、误。

　　审核经，本次司帐揣测变化监事会以为：公司，业司帐标准等合连规则相符公司实质情景和企，、公道地反应公司财政景况和筹办结果实践变化后的司帐揣测可能特别客观；决议轨范合法、合规本次司帐揣测变化，别是中幼股东好处的情况不存正在损害公司及股东特。次司帐揣测变化事项监事会答应公司本。

　　中幼投资者好处的庞大事项2.上述议案均为涉及影响，的表决 孤单计票需求对中幼投资者，需实时公然披露孤单计票结果。及孤单或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、 高级统治职员以。

　　士）代表我单元（私人）兹全权委托 先生（女，时股东大会并代表自己根据以下指示对下列议案投票出席山东丰元化学股份有限公司2023年第四次临，措辞权、表决权该受托股东享有，东大会的议案对付列入股，确指示举办表决均需遵循以下明：

　　度）财政呈文中度（2022年，务报表净利润将减少1公司2022年度财,净资产将减少1692万元、,2万元69。

　　东大会卓殊决议事项1.上述议案均为股，人）所持表决权的三分之二以上通过须经出席集会的股东（网罗股东代庖；

　　信函或传真的方法挂号（4）异地股东可采用，会挂号表》（花式附后）股东请详明填写《股东参，记确认以便登。公司董事会传线前投递。区山东丰元化学股份有限公司证券部来信请寄：枣庄市台儿庄经济开辟，封请评释“股东大会”字样）邮编：277400 （信xg111企业邮局

　　部分开始测算依照公司财政，计揣测变化因本次会，月财政报表净利润减少7公司2023年1-6,净资产减少7677万元、,7万元67。情景取决于2023年及异日公司岁终新能源正极原料营业应收账款的余额本次司帐揣测变化对公司2023年度及异日净利润、净资产等的实质影响，财政报表司帐讯息为准最终数据以经审计的。

　　表决方法是现场表决与搜集投票相连接的方法5、集会的召开方法：本次股东大会所采用的。统（http：向举座股东供应搜集式样的投票平台公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票系，内通过上述体例行使表决权股东能够正在搜集投票时辰。

　　票、搜集投票中一种方法公司股东应拣选现场投，现反复投票表决的假设统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　策、司帐揣测变化和误差变更》的规则依照《企业司帐标准第28号一司帐政，更采用异日合用法本次司帐揣测变，务数据举办追溯调节无需对已披露的财，的财政呈文爆发影响不会对公司已披露。

　　欲投票答应议案备注：1、如，相应地方填上“√”请正在“答应”栏内；破坏议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“破坏”栏内；弃权议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“弃权”栏内。

　　算方法产生变化公司与比亚迪结，亚迪迪链举办支拨结算2022年个人采用比，亚迪迪链单据举办支拨结算从2023年起悉数采用比。势力相对雄厚、且资信精良迪链单据由于比亚迪资金，失掉极幼预期信用。

　　息披露的实质确凿、切确、无缺本公司及董事会举座成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有乌有记录司2023年第四次临时股东大会的 通、误。

　　能源营业的兴盛1、跟着公司新，形式产生了相应变更公司客户组织及结算。的单据多为银行承兑汇票公司客户用于支拨货款，掌管承兑的迪链或比亚迪集团。目前截至，曾浮现过延期付款或是未能付款的情景公司所持单据对应的承兑银行或客户未，单据到期未能兑付而被追索的情景亦未尝浮现过因已背书或贴现的，客户具备兑付才华单据承兑银行及，的流利性强合连单据知山东丰元化学股份有限公司关于召开 公。各项营业的实质情景和筹办情景为特别客观确凿地反应公司的，则规则的范畴内正在企业司帐准，期预期信用失掉率举办调节公司拟对应收账款通盘存续。

　　托代庖出席集会的代庖人（2）受天然人股东委，股东账户卡或其他可能证实其身份的有用证件或表明举办挂号须持委托人身份证（复印件）、代庖人身份证、授权委托书、；

　　东大会上正在本次股，和互联网投票体例（地方为 ）投入投票股东能够通过深圳证券来往所来往体例，操作流程见附件一搜集投票的完全。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权挂号日。日为2023年7月24日本次股东大会的股权挂号，司挂号正在册的公司举座股东均有权出席股东大会于股权挂号日下昼收市时正在中国结算深圳分公；出席现场集会的股东因故不行，公司股东）或正在搜集投票时辰内投入搜集投票可书面委托代庖人出席（被委托人不必为本。

　　投票体例举办搜集投票2.股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规则处置身份认证需遵循《深圳证券来往所投资者搜集任职身份认证，“深交所投资者任职暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体例法则指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互。

　　合法令规矩的规则和哀求2、公司将厉苛根据有，息披露管事实时做好信，资者严慎决议敬请宽敞投，资危险留意投。

　　第二十八次集会和第五届监事会第十九次集会审议通过《合于司帐揣测变化的议案》依然公司第五届董事会，项颁发答应的独立私见公司独立董事对该事。第1号一主板上市公司表率运作》以及《公司章程》等相合规则依照《深圳证券来往所股票上市法则》《上市公司自律囚禁指引，公司董事会决议权限内本次司帐揣测变变更在，大会审议通过无需提交股东。

　　定代表人出席集会的（3）法人股东由法，定代表人身份表明书、股东账户卡举办挂号需持自己身份证、买卖牌照（复印件）、法；的代庖人出席集会的由法定代表人委托，理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可能证实其身份的有用证件或表明挂号需持买卖牌照（复印件）、法定代表人身份表明书、委托人身份证（复印件）、代；

　　八次集会审议通过了《合于提请召开公司2023年第四次且则股东大会的议案》3、集会召开的合法、合规性：2023年7月14日公司第五届董事会第二十。部分规章、表率性文献和公司章程的相合规则本次股东大会的召开相符相合法令、规矩、。

　　第28号一司帐策略、司帐揣测变化和误差变更》的合连规则董事会以为：公司本次司帐揣测变化是依照《企业司帐标准，况举办的合理调节连接公司实质情，公司的财政景况及筹办结果可能特别客观、公道地反应，、更切确的司帐讯息为投资者供应更牢靠。已披露的财政数据的追溯调节本次司帐揣测变化不涉及对，及股东好处的情况不存正在损害公司。

　　投票的完全时辰为：2023年7月31日9:15一9:25（2）搜集投票时辰：通过深圳证券来往所来往体例举办搜集,和13:00一15:009:30一11:30 ；023年7月31日9:15-15:00功夫的肆意时辰通过深圳证券来往所互联网投票体例投票的完全时辰为：2。

　　的客户为新能源电池厂商公司2021年起延长，用较高客户信，力较强资金实，能收回的危险较幼应收账款到期不，营组成庞大倒霉影响不会对公司临盆经。

　　财政部分开始测算的结果1、本次功绩预报是公司，事件所预审计未经司帐师，23年半年度呈文中具体披露完全财政数据将正在公司20。

　　核查经，更是依照企业司帐标准合连规则咱们以为：公司本次司帐揣测变，筹办情景而履行的并连接公司实质，、公道地反应公司财政景况和筹办结果实践变化后的司帐揣测可能特别客观，、更切确的司帐讯息为投资者供应更牢靠。法令规矩的规则及《公司章程》哀求本次司帐揣测变化的决议轨范相符，司及举座股东不存正在损害公，东好处的情况卓殊是中幼股。此因，次司帐揣测变化事项咱们类似答应公司本。

　　据未经司帐师事件所预审计本期功绩预报合连的财政数。事项与司帐师事件所举办了预疏通公司已就本次功绩 预报相合庞大，预 告方面不存正在庞大分裂公司与司帐师事件所正在功绩。

　　息披露的实质确凿、切确、无缺本公司及董事会举座成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有乌有记录、误。