环保科技股份有限公司信息披露管理制度奥福环

　　证监会和上海证券往还所的相合法则和《公司章程》的法则不类似的第七十条 本轨造未尽事宜或本轨造与相合法令、行政法则、中国，券往还所的相合法则和《公司章程》的法则奉行服从相合法令、行政法则、中国证监会和上海证。

　　他民多媒体前进行情景宣扬、消息宣告时第六十一条 公司正在报刊、互联网等其，露相合的实质凡与消息披，公司消息披露均不得早于。

　　前显现下列景况之一的正在上述法则的时点之，状、也许影响事故进步的危机峻素公司该当实时披露相干事项的现：

　　、公允、公道看待一切股东的规定第三条 公司消息披露要再现公然。人该当榜样消息披露活动公司及相干消息披露负担，性消息披露禁止拣选，消息方面拥有划一的权柄确保一切投资者正在获取。

　　得延迟披露消息第五条 公司不，深化或淡化消息披露效益不得无意拣选披露时点，上的不公道变成实质。

　　消息的消息披露负担人或其他获悉消息的职员第六十六条 对付违反本轨造、私行公然巨大，及给公司变成的吃亏和影响公司董事会将视情节轻重以，人举办处理对相干职守，律、法则并依照法，律职守查究法。

　　于公司按期通知第五十五条 对，书该当实时编协议期通知草案公司财政掌握人、董事会秘；中的财政消息举办事前审核审计委员会该当对按期通知，事后提交董事会审议经一概成员过折半通；责投递董事核阅董事会秘书负；董事会聚会审议按期通知董事长掌握鸠合和主理；按期通知的披露使命董事会秘书掌握结构。

　　实在涉案金额的诉讼、仲裁事项2、未到达前述准绳或者没有，对公司证券往还价值爆发较大影响董事会基于案件非常性以为也许，易所以为有须要的或者上海证券交，被申请取消或者公告无效的诉讼的以及涉及公司股东会、董事会决议，当实时披露公司也应。

　　鸠合股东会的5、股东自行，事会并将相合文献报奉上海证券往还所存案该当正在发出股东会告诉前书面告诉公司董。东会决议前正在告示股，例不得低于10%鸠合股东持股比，请正在上述光阴锁定其持有的公司股份鸠合股东该当正在发出股东会告诉前申。

　　统造职员该当淳厚、勤劳地实践职责第六条 公司、公司的董事、高级，确凿、完全、实时、公道确保披露消息的实正在、。

　　责结构和协和公司消息披露事情第二十三条 公司董事会秘书负，的消息并通知董事会汇聚公司应予披露，并主动求证报道的实正在状况接连眷注媒体对公司的报道。

　　人、实质支配人该当实时向公司董事会报送公司相合人名单及相合合连的分析第二十九条 公司董事、高级统造职员、持股5%以上的股东及其类似举措。

　　含采办原原料、燃料和动力上述采办、出售的资产不，与闲居策划相干的资产以及出售产物、商品等，买、出售此类资产的但资产置换中涉及购，含正在内仍包。

　　：当爆发与公司相合的涉及消息披露负担的事项时4、持有公司5%以上股份的股东和公司的相合人，会秘书示知公司应实时通过董事。

　　上升或者低落50%以上、或者完毕扭亏为盈的景况）（2）功绩大幅更动（平常是指净利润与上年同期比拟。

　　权理解公司的财政和策划状况第二十四条 董事会秘书有，露事宜的一切文献查阅涉及消息披。实践职责供应方便条款公司该当为董事会秘书，员该当撑持、配合董事会秘书的使命董事、高级统造职员及公司相合人。

　　股子公司爆发巨大事故第五十一条 公司控，实践消息披露负担应比照上述法则。券往还价值爆发较大影响的事故的公司参股公司爆发也许对公司证，定实践消息披露负担公司该当比照上述规。

　　司）和相合职员的消息披露职责界限和保密职守第九条 公司该当显然公司内部（含控股子公，行政法则、部分规章及其他相合法则的条件以确保公司的消息披露适应本轨造、法令、。

　　及消息披露的相合聚会第二十五条 对公司涉，获得相合的聚会文献和聚会记载该当确保公司董事会秘书实时，司涉及消息披露的主要聚会公司董事会秘书应列席公，供应消息披露所需求的材料和消息相合部分该当向董事会秘书实时。

　　司披露巨大事故后第四十一条 公，往还价值爆发较大影响的进步或者改观的已披露的巨大事故显现也许对公司证券，化状况、也许爆发的影响该当实时披露进步或者变。

　　、确凿、完全、实时地披露消息第四条 公司消息披露该当实正在，导性陈述或者巨大漏掉不得有伪善纪录、误。

　　的分表往还状况及媒体合于本公司的报道第四十三条 公司该当眷注本公司证券。的信息也许对公司证券往还爆发巨大影响时公司证券爆发分表往还或者正在媒体中显现，合各方理解实正在状况公司该当实时向相，书面形式问询须要时该当以，公然澄清并予以。

　　会表决的事项或者巨大事故的2、董事会决议涉及须经股东，实时披露公司该当；所以为有须要披露的其他事项的董事会决议涉及上海证券往还，当实时披露公司也应。

　　且则性贸易秘籍或者上海证券往还所承认的其他景况第十七条 公司拟披露的消息存正在不确定性、属于，司甜头或者误导投资者实时披露也许损害公，则》中相合条款的而且适应《上市规，易所申请暂缓披露可能向上海证券交，的原故和限期分析暂缓披露。

　　人士的合连亲近的家庭成员5、上述第1、2项所述，后代及其夫妻、兄弟姐妹及其夫妻搜罗夫妻、父母、年满18周岁的，、兄弟姐妹夫妻的父母，偶的父母后代配；

　　相干消息披露的传送、审核文献由董事会秘书保全第五十七条 公司董事、高级统造职员实践职责时，为10年保全限期。

　　网、网站、内刊、宣扬性材料应举办苛肃统造第六十二条 公司各部分和子公司正在内部局域，宣泄未公然巨大消息防卫正在上述材料中。登载的消息时遇有不适合，书有权停止董事会秘。

　　占上市公司近来一个管帐年度经审计交易收入的10％以上4、往还标的（如股权）近来一个管帐年度相干的交易收入度奥福环保(688021)：山东奥福，000万元且超出1；

　　本质重于景象的规定认定的其他与公司有非常合连6、中国证监会、上海证券往还所或者公司遵照，司对其甜头倾斜的法人也许或者仍旧变成公。

　　可能载于公司网站和其他民多媒体第六十条 公司应披露的消息也，先于指定报纸和网站但刊载的期间不得。

　　价值的或将对公司策划统造爆发主要影响的事宜时1、董事会成员：遇其知道的也许影响公司股票，示知董事会秘书应正在第暂时间。

　　景象就公司的策划状况、财政处境及其他事故与任何机构和幼我举办疏导的第六十三条 公司通过功绩分析会、说明师聚会、途演、采纳投资者调研等，黑幕消息不得供应。

　　事故导致聚会不行平常召开的6、股东会聚会光阴爆发突发，海证券往还所通知公司该当立时向上，披露相干状况分析起因并。

　　上海证券往还所的相合法则编造并披露按期通知第三十三条 按期通知该当服从中国证监会和。定的报纸上披露摘要按期通知应正在公司指，网站上披露其全文同时正在公司指定的。

　　高级统造职员该当勤劳尽责第二十一条 公司董事、，文献的编造状况眷注消息披露，通知正在法则限期内披露确保按期通知、且则，负担人实践消息披露负担配合公司及其他消息披露。

　　同时存正在账面值和评估值的1、往还涉及的资产总额（，期经审计总资产的10%以上以高者为准）占公司近来一；

　　实性、确凿性、完全性无法确保或者存正在贰言的公司董事、高级统造职员对按期通知实质的真，由和公告见解该当陈述理，以披露并予。

　　件该当服从中国证监会或上海证券往还所的相干法则治理（六）中国证监会或上海证券往还所认定的其他巨大事。

　　定涉及消息披露的事项时（2）公司正在考虑、决，秘书列席聚会应告诉董事会，披露所需的材料并向其供应消息；

　　使命职员、相合人等若私行披露公司消息第六十七条 公司约请的照料、中介机构，成吃亏的给公司造，其职守的权柄公司保存查究。

　　舛讹、未按法则披露或者伪善纪录（二十）因前期已披露的消息存正在，者经董事会肯定举办纠正被相合陷阱责令改进或；

　　贸易秘籍或者上海证券往还所承认的其他景况第十八条 公司拟披露的消息属于国度秘密、，能导致公司违反国度相合保密的法令法则或损害公司甜头的按《上市端正》或本轨造的条件披露或者实践相干负担可，宽免披露或者实践相干负担可能向上海证券往还所申请。

　　律、行政法则、部分规章、本轨造及其他相合法则的条件第二十条 消息披露的负担人该当苛肃效力国度相合法，披露的负担实践消息，披露顺序效力消息。

　　资产或者市值（指往还前10个往还日收盘市值的算术均匀值）1%以上1、公司爆发的巨大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司近来一期经审计总，民币1000万元的且绝对金额超出人，时披露该当及。

　　于公司且则通知第五十六条 对，员知悉巨大事故爆发时公司董事、高级统造人，立时实践通知负担该当服从公司法则；结构且则通知的披露使命董事会秘书正在接到通知后。

　　日前、或者且则股东会召开15日前1、公司该当正在年度股东会召开20，东发出股东会告诉以告示形式向股。

　　造的除公司及其控股子公司以表的法人2、由前项所述法人直接或者间接控；的、或者控造董事、高级统造职员的3、相合天然人直接或者间接支配，子公司以表的法人除公司及其控股；

　　的事故属于不曾披露的巨大事故的7、公司正在股东会上向股东转达，东会决议告示同时披露该当将该转达事故与股。

　　及的数据如为负值上述目标预备中涉，对值预备取其绝。往还标的相干的同类往还公司正在十二个月内爆发的，规定合用上述披露准绳该当服从累计预备的。

　　开董事会聚会1、公司召，案均被反对的董事会决议）报奉上海证券往还所存案该当正在聚会终了后实时将董事会决议（搜罗一切提。与会董事署名确认董事会决议该当经。

　　事故没有到达本轨造法则的披露准绳第七条 公司爆发的或与之相合的，没有实在法则或者本轨造，司股票及其衍生种类往还价值也许爆发较大影响的但上海证券往还所或公司董事会以为该事故对公，法则实时披露相干消息公司该当服从本轨造的。

　　确地示知公司是否存正在拟爆发的股权让与、资产重组或者其他巨大事故第四十四条 公司控股股东、实质支配人及其类似举措人该当实时、准，好消息披露使命并配合公司做。

　　股东提出且则提案的4、股东会召开前，内发出股东会增补告诉公司该当正在法则期间，名称、持股比例和新增提案的实质披露提出且则提案的股东姓名或。

　　也许或仍旧对公司证券往还价值爆发较大影响的2、民多传媒撒布的信息（以下简称“听说”），往还所供应听说撒布的证据公司该当实时向上海证券，澄清告示并宣告。

　　管帐通知被出具非准绳审计通知的第三十七条 公司按期通知中财政，见解涉及事项作出专项分析公司董事会该当针对该审计。

　　露的负担人和消息知道人第六十四条 公司消息披，的消息负有保密的职守对其知道的公司应披露，对表披露公司相合消息不得私行以任何景象。

　　联往还的审议秩序公司该当实践合，往还回避表决轨造并苛肃奉行相合。联合连或者选取其他机谋往还各方不得通过掩盖合，议秩序和消息披露负担规避公司的相合往还审。

　　额正在百姓币30万元以上的相合往还1、公司与相合天然人爆发的往还金；往还金额正在300万元以上2、公司与相合法人爆发的，或市值0.1%以上的相合往还且占公司近来一期经审计总资产。

　　与相干按期通知的实质数据和目标不存正在巨大区别3、公司该当确保功绩疾报中的财政数据和目标。区别幅度到达20%以上的若相合财政数据和目标的，合按期通知的同时公司该当正在披露相，的景象举办道歉以董事会告示，公司内部职守人的认定状况等并分析区别实质及其起因、对。

　　该当以董事会告示的景象宣告第二十八条 公司披露的消息。非经董事会书面授权董事、高级统造职员，公司未披露消息不得对表宣告。

　　（搜罗合键网站）合于公司的报道第十条 公司该当眷注民多传媒，衍生种类的往还状况以及公司股票及其，面理解实正在状况实时向相合方，券往还所就上述事项提出的问询正在法则限期内如实复兴上海证，定的条件实时、实正在、确凿、完全地就相干状况作出告示并服从本轨造、法令、行政法则、部分规章及其他相合规。

　　、总经剪发生更动（七）公司的董事；理无法实践职责董事长或者总经；股份的股东或者实质支配人（八）持有公司5%以上，司的状况爆发较大改观其持有股份或者支配公；

　　现延期或除去的景况3、股东会如因故出，起码二个往还日之前宣告告诉公司该当正在原定召开日期的，消的实在起因分析延期或取。股东会的延期召开，布延期后的召开日期公司该当正在告诉中公。

　　经拥有证券、期货相干生意资历的管帐师事情所审计第五十三条 公司年度通知中的财政管帐通知该当。

　　券往还所商定按期通知的披露期间第三十八条 公司该当与上海证，的期间治理按期通知披露事宜并服从上海证券往还所安置。披露期间的因故需改换，往还所提出版面申请该当提前向上海证券，更原故陈述变，后的披露期间并显然改换。

　　通知披露前显现功绩流露第三十六条 公司按期，证券往还显现分表震撼的或者显现功绩听说且公司太平洋在线企业邮局通知期相干财政数据公司该当实时披露本。

　　或将对公司策划统造爆发主要影响的事宜时（1）遇其知道的也许影响公司股票价值的，示知董事会秘书应正在第暂时间；

　　股东会终了当日2、公司该当正在，议和法令见解书报奉上海证券往还所将股东会决议告示文稿、股东会决，后披露股东会决议告示经上海证券往还所备案。

　　会或者上海证券往还所认定为分表往还的第四十五条 公司证券往还被中国证监，券往还分表震撼的影响要素公司该当实时理解变成证，时披露并及。

　　将相合消息披露所需的材料和消息供应给董事会秘书第三十条 公司消息披露的负担人有职守正在第暂时间。事项是否涉及消息披露有疑难时公司消息披露的负担人对付某，事会秘书接头应实时向董。

　　议涉及巨大事项3、董事会决，券往还所协议的告示样子指引举办告示的需求服从中国证监会相合法则或者上海证，议告示和相干巨大事项告示公司该当判袂披露董事会决。

　　稿和相干备查文献报送公司注册地证监局第十五条 公司该当将消息披露告示文，所供社会公家查阅并置备于公司住。

　　使命由董事会联合携带和统造第二十二条 公司消息披露，披露的第一职守人董事长是公司消息。消息披露实质实正在、确凿、完全公司董事会一概成员必需确保，导性陈述或巨大漏掉没有伪善、紧张误，确性和完全性承当个体及连带职守并就消息披露实质的实正在性、准。

　　司披露消息时第十一条 公，实描画性讲话该当操纵事，简明、广泛易懂确保其实质简明，件本质卓越事，帮威或者诽谤等性子的文句不得含有任何宣扬、告白、。

　　负担人正在披露相干事项时第六十八条 消息披露的，将相合消息供应给董事会秘书应实正在、确凿、完全、实时地，导性陈述或者巨大漏掉不得有伪善纪录、误。不确凿或违反公道规定因消息披露不实时、，者变成巨大吃亏的给公司或者投资，离原使命岗亭、停职、降职、罢黜、经济处理、袪除劳动合划一处分公司应赐与该职守人内部转达驳斥、警备、责令改进并作检讨、调。对相干职守人赐与行政及经济处理公司董事会秘书有权提倡董事会。

　　及派出机构、上海证券往还所公然责问、驳斥或处理的第六十九条 公司显现消息披露违规活动被中国证监会，统造轨造及其奉行状况举办反省公司董事会应实时对消息披露，的纠正步调选取相应，实时举办顺序处分并对相合职守人。

　　能爆发巨大影响的消息以及证券监禁部分条件披露的消息第二条 本轨造所称“消息”是指一切对公司股票价值可；的媒体上、以法则的形式向社会公家揭晓前述的消息本轨造所称“披露”是指正在法则的期间内、正在法则，证券监禁部分并按法则报送。

　　法违规被有权陷阱考核（十一）公司涉嫌违，罚、巨大行政处理或者受到刑事处；纪被有权陷阱考核或者选取强造步调公司董事、高级统造职员涉嫌违法违；、行业战略也许对公司爆发巨大影响（十二）新揭晓的法令、法则、规章；融资计划、股权激劝计划变成相干决议（十三）董事会就刊行新股或者其他再；

　　消息披露相干文献、材料的档案统造第二十七条 公司董事会秘书掌握，立特意的文字档案和电子档案为消息披露相干文献、材料设。

　　司（以下简称“公司”）消息披露使命的统造第一条 为增强山东奥福环保科技股份有限公，消息披露活动榜样公司的，露的公道性确保消息披，的合法权利珍爱投资者，》、《上海证券往还所科创板股票上市端正》等法令、法则和《公司章程》的相合法则遵照《公公法》、《证券法》、《上市公司消息披露统造门径》、《上市公司管理法例，本轨造特协议。

　　露功绩预报后2、公司披，露的功绩预报区别较大的又估计本期功绩与已披，绩预报校正告示该当实时披露业。

　　或将对公司策划统造爆发主要影响的事宜时（1）遇其知道的也许影响公司股票价值的，示知董事会秘书应正在第暂时间；

　　总司理、副总司理、财政掌握人及其他高级统造职员第十九条 消息披露的负担人搜罗公司、公司董事、；要掌握人及其相干使命职员各部分、各控股子公司的主；际支配人股东、实，购人收，合各方等天然人、单元及其相干职员巨大资产重组、再融资、巨大往还有，人及其成员崩溃统造，法则的其他承当消息披露负担的主体以及法令、行政法则和中国证监会。

　　本质重于景象的规定认定的其他与公司有非常合连7、中国证监会、上海证券往还所或者公司遵照，对其甜头倾斜的天然人也许或者仍旧变成公司。

　　司爆发巨大事故第三十九条 公，未得知时投资者尚，立时披露公司该当，的状况和也许爆发的影响分析事故的起因、目前。件搜罗巨大事：

　　占上市公司近来一个管帐年度经审计净利润的10%以上6、往还标的（如股权）近来一个管帐年度相干的净利润，00万元且超出1。

　　所遵照相合法则、生意端正认定为分表震撼的1、股票往还被中国证监会或者上海证券往还，露股票往还分表震撼告示公司该当于次一往还日披。算从告示之日起从新起头股票往还分表震撼的计。

　　职员及其他知爱人正在消息披露前第八条 公司董事、高级统造，者支配正在最幼界限内该当将该消息的知情。依法披露前正在黑幕消息，开或者流露该消息任何知爱人不得公，息举办黑幕往还不得应用该信，及其衍生种类往还价值不得配合他人支配股票。

　　年度通知、中期通知和季度通知第三十二条 公司按期通知搜罗。日起四个月内编造实行年度通知公司应正在每个管帐年度终了之，日起2个月内编造实行中期通知正在每个管帐年度的上半年终了之，月终了后的一个月内编造季度通知应正在每个管帐年度第3个月、9个，早于公司上一年度的年度通知披露期间公司第一季度的季度通知披露期间不得。

　　时通知若是显现任何纰谬、漏掉或误导第十二条 公司披露的按期通知或临，易所的条件作出分析并告示公司该当服从上海证券交。

　　证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》第五十九条 公司消息披露指定报纸媒体为《，为上海证券往还所官网公司消息披露指定网站。

　　媒披露的消息不得先于指定媒体第十四条 公司正在其他民多传，公然巨大消息不得先于指定媒体公司正在其他民多媒体披露的未，记者问等景象替代告示不得以消息宣告或答。

　　血本公积金转增股本（四）利润分拨和，分拨和血本公积金转增股本计划后公司该当正在董事会审议通过利润，案的实在实质实时披露方。

　　秘书掌握消息的保密使命第二十六条 公司董事会，密步调拟订保。息流露时黑幕信，施加以声明和澄清实时选取拯救措，易所和中国证监会并通知上海证券交。

　　份等活动导致公司股本总额、股东、实质支配人等爆发巨大改观的第四十二条 涉及公司的收购、统一、分立、刊行股份、回购股，法实践通知、告示负担消息披露负担人该当依，更动状况披露权利。

　　计通知被出具非准绳审计通知的第五十四条 按期通知中财政会，见解涉及事项作出专项分析公司董事会该当针对该审计。

　　控股股东让与其所持股份（十四）法院裁决禁止；公法拍卖、托管、设定信任或者被依法范围表决权任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结环保科技股份有限公司信息披露管理制、；拘留、冻结或者被典质、质押（十五）合键资产被查封、；