司第三届董事会第一次会议决议公告精进电动：

　　e（谢文剑）为公司第三届董事会审计委员会委员推选张雪融、曾燕珲、Wen Jian Xi，姑娘为会合人此中张雪融，事会任期相仿任期与本届董。

　　n Chi （季淳钧）为公司第三届董事会政策委员会委员推选余平、张旭明、Jeffrey Chien-Chue，生为会合人此中余平先，事会任期相仿任期与本届董。

　　存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及理想董事担保本通告实质不，和完美性担负片面及连带义务并对其实质的切实性、凿凿性。

　　事会第一次集会于2022年10月12日以通信的体例召开精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董。次董事集中会的报告限期理想董事相仿承诺宽免本。事协同举荐余平主理本次集会由与会董，表决的董事7人本次集会应列入太平洋在线企业邮局的董事7人现实表决。等执法、行政法例、部分规章、模范性文献和《公司章程》的原则本次集会的会合、司第三届董事会第一次会议决议公告召开和表决步伐相符《中华百姓共和国公执法》，合法、有用集会决议。精进电动：精进电动科技股份有限公过了如下议案集会审议并通：

　　第三届董事会薪酬与查核委员会委员推选张旭明、曾燕珲、余平为公司，先生为会合人此中张旭明，事会任期相仿任期与本届董。

　　（谢文剑）为公司副总裁、财政总监聘任 Wen Jian Xie，至第三届董事会任期届满之日止任期自董事会审议通过之日起。

　　司第三届董事会提名委员会委员推选张旭明、曾燕珲、余平为公，先生为会合人此中张旭明，事会任期相仿任期与本届董。